Política KYC

Introducción

El sitio web www.vegabro.com cumple y se adhiere a los principios de Conozca a su Cliente (“KYC”), que tienen como objetivo prevenir delitos financieros y el lavado de dinero mediante la identificación de clientes y la debida diligencia.

El sitio web www.vegabro.com es operado por Vega Technologies Holding Limited, una empresa registrada conforme a la legislación de las Islas Vírgenes Británicas, Número de Compañía: 2180912, Dirección: Intershore Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

El sitio web www.vegabro.com puede, en cualquier momento, solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad, edad, origen de los fondos (cuando corresponda) y la ubicación del usuario al utilizar el sitio www.vegabro.com.

Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o finalizar el Servicio, incluidos los pagos o retiros, hasta que la identidad sea verificada de manera suficiente, o según lo permitido por la legislación aplicable y nuestro marco KYC/AML.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos verificaciones rigurosas de debida diligencia y monitoreo continuo de todos los clientes, consumidores y transacciones. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizamos tres niveles de verificaciones de debida diligencia, dependiendo del riesgo, el tipo de transacción y el cliente.

SDD - La debida diligencia simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no superan los límites requeridos.

CDD - La debida diligencia del cliente es el estándar para las verificaciones de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para verificación e identificación.

EDD - La debida diligencia mejorada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario realiza depósitos totales acumulados a lo largo del tiempo que superen los 5,000 euros, solicita un retiro de cualquier cantidad en el sitio www.vegabro.com, o intenta o completa una transacción considerada sospechosa, está obligado a completar el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá proporcionar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargar:

Una copia de un documento de identificación con fotografía emitido por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, dependiendo del documento).
Una selfie sosteniendo el documento de identificación.
Un extracto bancario o una factura de servicios públicos.

Directrices para el Proceso KYC

Prueba de Identidad
1. Firma presente.
2. El país no está en la lista de los siguientes países restringidos:

Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de las Comoras
Reino Unido
Estados Unidos y sus territorios
Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
1. El nombre completo coincide con el nombre del cliente.
2. El documento no vence en los próximos 3 meses.
3. El titular es mayor de 18 años.

Prueba de Residencia
1. Extracto bancario o factura de servicios públicos.
2. El país no está en la lista de los siguientes países restringidos:

Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de las Comoras
Reino Unido
Estados Unidos y sus territorios
Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
1. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que el de la prueba de identidad.
2. Fecha de emisión: en los últimos 3 meses.

Selfie con Documento de Identidad
1. El titular es el mismo que el del documento de identidad anterior.
2. El documento de identidad es el mismo que el del punto “1”. Asegúrese de que la foto/número del documento sean los mismos.

Notas sobre el Proceso KYC

Cuando el proceso KYC no sea exitoso, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket, junto con una explicación, se comunica al usuario.
Una vez que tengamos todos los documentos apropiados en nuestro poder, la cuenta será aprobada.